公告日期：2021-07-27

公告编号：2021-017

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 22 日以以电子邮件和电话
方式发出
5.会议主持人：董事会秘书杨凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周园梅任董事长的议案》
1.议案内容：

公司拟提名周园梅女士为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日

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