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发表于 2020-04-30 21:50:21 股吧网页版
ST梧桐:第二届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-30



公告编号:2020-013

证券代码:837013 证券简称:ST 梧桐 主办券商:长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人:杨洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,结合公司实际情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司于 2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》 (公告编号:2020-007)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

公告编号:2020-013

反对/弃权原因:书面报告中未说明修改的原因和理由,故无法做出判断。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容:

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》 (公告编号:2020-008)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:书面报告中未说明修改的原因和理由,故无法做出判断。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容:

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》 (公告编号:2020-009)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:书面报告中未说明修改的原因和理由,故无法做出判断。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容:

公告编号:2020-013

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<董事会秘书工作细则>的公告》 (公告编号:2020-010)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:书面报告中未说明修改的原因和理由,故无法做出判断。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容:

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<信息披露事务管理制度>的……
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