公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-019

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
14,999,985 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除以上人员外，无其他高级管理人员出席此次会议。

公告编号：2020-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》
1.议案内容：

公司原定于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019 年年度报告》，受新型冠状病毒疫情的影响，公司年度报告的编制等工作完成时间晚于预期。为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确
性，经公司审慎研究决定，特将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6
月 30 日。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.67%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,999,985 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 13.33%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机
构》
1.议案内容：

鉴于公司与原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同期满，公司董事会决定聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度报告的审计机构，对公司 2019 年度财务报表进行审计。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2020-019

三、备查文件目录
《深圳市梧桐世界科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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