公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-020

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,999,985 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、董事会秘书杨凤作为股东出席会议。
除以上人员外，无其他高级管理人员列席此次会议。

公告编号：2020-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于
2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 (公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司股东大会制度》 (公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司董

公告编号：2020-020

事会制度》 (公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司监事会制度》 (公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃……
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