公告日期：2020-06-30

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837013 ST 梧桐 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所邹晓冬、侯冰洁律师。（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据 2019 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提请审议。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据 2019 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提请审议。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报
告摘要》，提请审议。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-027)及《2019 年年度报告摘要》 (公告编号: 2020-028)。（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
根据 2019 年度公司经营情况，董事会编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
根据 2019 年度公司经营情况以及 2020 年度公司发展预计，董事会编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为 40.54 万元，年末母公司可供分配的利润为-2515.29 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，2019 年度公司利润分配方案为不向全体股东派发现金红利、送红股，不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司会计政策变更公告》 (公告编号: 2020-029)。
（八）审议《关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的议案》

内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》 (公告编号: 2020-030)。
（九）审议《关于监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的意见的议案》

内容详见公司于 ……
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