公告日期：2020-07-27

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
14,999,985 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、董事会秘书、财务总监杨凤作为股东出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据 2019 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提请审议。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据 2019 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提请审议。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.67%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,999,985股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.33%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的
通知》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报
告摘要》，提请审议。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-027)及《2019 年年度报告摘要》 (公告编号: 2020-028)。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2019 年度公司经营情况，董事会编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2019 年度公司经营情况以及 2020 年度公司发展预计，董事会编制了《2020年度财务预算报告》，提请审议。
2.议案表决结果：

同意股数 13,244,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.30%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,755,000
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
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