公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-039

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日，以电子
邮件和电话方式通知了全体董事
5.会议主持人：董事长杨洋
6.会议列席人员（如有）：监事会成员、总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-039

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年半年度报告》（公告编号2020-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：对公司目前的经营模式，经营状态无法做出判断。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

第二届董事会第十四次会议决议

深圳市梧桐世界科技有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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