公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-040

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日，以电子
邮件和电话方式通知了全体监事
5. 会议主持人：胡兰兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-040

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年半年度报告》（公告编号2020-038）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司《2020 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。
（2）公司《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年半年度报告》真实地反映了公司年度的经营管理和财务状况。公司《2020 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2020 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

公告编号：2020-040

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

第二届监事会第七次会议决议

深圳市梧桐世界科技有限公司
监事会
2020 年 8 月 28 日

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