公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-026

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：谈黎刚先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与风畅网络签署开发协议的议案》
1.议案内容：

《魔力宝贝：旅人》是由史克威尔艾尼克斯（中国）互动科技有限公司授权、公司自主研发，并由北京慕远科技有限公司（快手游戏）独家代理发行的一款奇
幻主题的大型角色扮演手机游戏，已于 2022 年 7 月 29 日在全平台上线公测，为
满足游戏运营需求，保证游戏能够按期进行内容更新，完成版本迭代，公司拟委托上海风畅网络科技有限公司协助开发《魔力宝贝：旅人》版本更新的部分内容及功能，并向上海风畅网络科技有限公司支付开发服务费，内容详见公司于 2022年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 8 月 16 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-026

三、备查文件目录
（一）上海塔人网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。