公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-019

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙伟

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举孙伟先生为公司第四届董事会董事长，孙伟先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至

公告编号：2024-019

第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘孙伟先生为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任唐艳艳为公司董事会秘书兼副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名，续聘唐艳艳女士为公司董事会秘书和公司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李宏皞为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名，续聘李宏皞先生为公司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张建为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名，续聘张建先生为公司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李宗伟为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名，聘任李宗伟先生为公司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，经总经理提名，续聘杜夫建先生为……
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