公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-035

证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：东莞证券
厦门帝恩思科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定提请召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 10:00。

公告编号：2022-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837018 帝恩思 2022 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门帝恩思科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于厦门帝恩思科技股份有限公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《厦门帝恩思科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司持续督导协议之终止协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

公告编号：2022-035

（三）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据公司经营发展的需要，经与东莞证券督导券商协商并同意，现申请与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商为国融证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次解除督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。
（五）审议《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案……
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