公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-033

证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司高级管理人员、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

由于原董事会秘书郑彬彬先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现聘任黄蕾女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

由于公司原财务负责人苏秋梅因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，现聘任高丽娇女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

由于原职工代表监事黄蕾女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举廖继阳先生为职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届监事会届满止。

由于原监事会主席黄蕾女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举廖继阳先生为监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届监事会届满止。

聘任黄蕾女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自 2022 年 11 月

23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高丽娇女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自 2022 年 11

月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

选举廖继阳先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满止，自 2022 年

公告编号：2022-033

11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

选举廖继阳先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满止，自 2022 年 11

月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

（二）任免原因

由于原董事会秘书郑彬彬先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现聘任黄蕾女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

由于公司原财务负责人苏秋梅因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，现聘任高丽娇女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

由于原职工代表监事黄蕾女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举廖继阳先生为职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届监事会届满止。

由于原监事会主席黄蕾女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举廖继阳先生为监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届监事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

黄蕾，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，本科学历。2015 年 4

月到 2017 年 5 月，任福建顺磊集团有限公司集团办行政助理；2017 年 5 月到 2019 年 3

月，任厦门易名科技股份有限公司行政助理；2019 年 9 月至今，任厦门帝恩思科技股份有限公司总经理助理。

高丽娇，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年出生，大学本科学历。2018

年 2 月至 2020 年 9 月，任厦门联创达科技有限公司主办会计；2020 年 11 月至 2022 年

3 月，任厦门一视科技有限公司会计主管；2022 年 8 月至今，任厦门帝恩思科技股份有

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