公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-036

证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：东莞证券
厦门帝恩思科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：郑彬彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,008,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冯景辉因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-036

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于厦门帝恩思科技股份有限公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《厦门帝恩思科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司持续督导协议之终止协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,008,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,008,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-036

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经与东莞证券督导券商协商并同意，现申请与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,008,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为国融证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次解除督导……
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