公告日期：2024-03-01

厦门帝恩思科技股份有限公司

章程

二○二四年二月

目录

第一章总则 ...... 4
第二章经营宗旨和范围 ...... 4
第三章股份 ...... 5

第一节股份发行 ...... 5

第二节股份增减和回购 ...... 6

第三节股份转让 ...... 7
第四章股东和股东大会 ...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 10

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 14

第六节股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章董事会 ...... 20

第一节董事 ...... 20

第二节董事会 ...... 22
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章监事会 ...... 27

第一节监事 ...... 27

第二节监事会 ...... 28
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节财务会计制度 ...... 30

第二节利润分配 ...... 30

第三节会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章通知 ...... 31
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节解散和清算 ...... 33
第十一章投资者关系管理 ...... 35
第十二章修改章程 ...... 36
第十三章附则 ...... 36

第一章 总则

第一条 为维护厦门帝恩思科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他有关法律法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司由厦门帝恩思网络科技有限公司依法以整体变更方式设立，厦门帝恩思网络科技有限公司变更前的原有股东即为公司发起人。

第三条 公司注册名称：厦门帝恩思科技股份有限公司。

第四条 公司住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 65 号 702 单元。

第五条 公司注册资本为人民币 33,383,087 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政
策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益。

第十三条 公司的经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司股票采用记名方式。公司发行的股票，以人民币标明面值，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、……
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