公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-011

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张小林
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表如下
意见：监事会认为 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会、全国股份转让系统公司及公司章程的规定，报告

公告编号：2023-011

的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》
等法律法规和公司章程赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度计划科学决 策、规范运作，有效维护公司和全体股东的利益。监事会就其 2022 年度工作 拟定年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年经营目标和经营计划及实际经营情况编制《2022 年度决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，结合 2023 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-011

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份 有限公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技 股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公……
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