公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-020

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘豪伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,398,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.989%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事董震因工作外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金驰因工作外出缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的 议案》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《舟山大舟网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

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