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发表于 2023-07-28 18:19:03 股吧网页版
大舟网络:董事、高级管理人员任命公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-28


公告编号:2023-023

证券代码:837021 证券简称:大舟网络 主办券商:浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2023 年
7 月 27 日审议并通过:

提名应吉军先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期限届满,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任应吉军先生为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会
期限届满,自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任刘托鲁先生为公司董事会秘书、副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起
至本届董事会期限届满,自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因

为完善公司治理结构,并保障公司业务正常开展,董事会提名应吉军先生为第三 届董事会董事、副总经理,并聘任刘托鲁先生为公司董事会秘书、副总经理。

公告编号:2023-023

(三)新任董监高人员履历

应吉军先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1970 年 9 月,2014 年 1 月
至 2018 年 11 月任舟山广播电视台广播中心主任;2018 年 12 月至今任舟山大舟网络
科技股份有限公司总监。

刘托鲁先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1987 年 3 月,2010 年 1 月
至 2022 年 4 月任中国邮政储蓄银行浙江省分行嵊泗县支行副行长;2022 年 5 月至今
任舟山大舟网络科技股份有限公司总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次提名应吉军先生为公司董事,聘任刘托鲁先生为公司董事会秘书、聘任应吉 军先生、刘托鲁先生为公司副总经理,符合公司战略发展和经营管理需要,有利于公 司发展。
三、备查文件

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

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