公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-026

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘豪伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,398,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.989%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事董震因外出工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金驰因外出工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名应吉军为公司董事的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2023年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《舟山大舟网络科技股份有限 公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

应吉 董事 任职 2023 年 8 2023 年第三次 审议通过

军 月 14 日 临时股东大会

王瑜 董事 离职 2023 年 8 2023 年第三次 审议通过

璐 月 14 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《舟山大舟网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-026

舟山大舟网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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