公告日期：2024-04-25

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定， 本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837021 大舟网络 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江波宁律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内 容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制公司《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定， 结合 2023 年度工作情况，做出年度工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及
《公司章程》等规定，编制 2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

上述议案内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周备军。
（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限 公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制《2023 年年度审计报告》。
（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》
等法律法规和公司章程赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度计划科学决 策、规范运作，有效维护公司和全体股东的利益。监事会对 2023 年度工作……
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