公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-017

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837021 大舟网络 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省舟山市定海区临城中浪国际大厦 A 座 17 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘托鲁为新任董事的议案》

鉴于公司董事董震已申请辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，补选董事 1 人，现董事会提名刘托鲁为公司董事候选人。 经公司董事会审查，刘托鲁无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司 董事职务的情形，公司董事会同意刘托鲁为公司董事候选人。本议案内容详见
2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http//www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司董事任命 公告》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于公司对外投资的议案》

本议案内容详见 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号： 2024-021）。

公告编号：2024-017

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）委托代理人代表个人股东出席本次股东会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营 业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室……
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