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公告日期:2024-08-05
公告编号:2024-036
证券代码:837021 证券简称:大舟网络 主办券商:浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘豪伟
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
因公司全资子公司浙江鱼仓科技有限公司(以下简称“浙江鱼仓”)经营 需要,公司拟为浙江鱼仓向杭州银行股份有限公司舟山分行(以下简称“杭州
公告编号:2024-036
银行舟山分行”)申请的 200 万元授信额度提供连带责任保证担保,授信品种 为短期流动资金贷款,有效期一年,贷款利率以银行核准为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开舟山大舟网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上
述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
舟山大舟网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日
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