公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-026

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长仝兵凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,997,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联反担保的议案》
1.议案内容：

公司于2022年3月17日与重庆银行股份有限公司西安国际港务区支行签署了《人民币流动资金贷款合同》、期限确定为 1 年、金额 1000 万（以下简称“主合同”）。为担保公司在主合同项下的债务，母公司陕西西部广告传媒有限公司（以
下简称“西部传媒”）与债权人于 2022 年 3 月 17 日签署《保证合同》。

为担保西部传媒在保证合同项下的债务，以及确保西部传媒承担上述保证责任后追偿权的实现，公司拟与西部传媒签订《反担保保证合同》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,697,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

陕西西部广告传媒有限公司持股 15,300,000 股回避表决。
三、备查文件目录
《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
陕西金色西部广告传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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