公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-032

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以书面通知方式

发出

5.会议主持人：董事长王保昌

6.会议列席人员：董事会秘书郭荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

公司拟变更公司经营范围并修改公司章程经营范围为如下内容：

公告编号：2022-032

广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；网络文化经营；技术服务；技术咨询；技术开发；技术转让；个人互联网直播服务；业务培训。（具体内容以西安市市场监督管理局认定为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2023 年公司拟使用不超过 4500 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全

性高、低风险类的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东陕西文化投资(集团）有限公司（以下简称“陕文投”）及其控制的子公司广告业务需要，公司对 2023 年度可能发生的关联交易进行预计，具体情况如下：

（1）公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过3000 万元；

（2）公司与陕文投及其控制的子公司发生媒体资源或设备采购金额预计不超过 2000 万元。

2.回避表决情况

公告编号：2022-032

因董事王保昌、仝兵凯、郄涛均在陕西文化投资(集团）有限公司控制的子公司中担任董事、高管或管理人员，根据公司章程规定需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

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