公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-004

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王保昌

6.会议列席人员：董事会秘书郭荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-004

公司拟变更公司经营范围并修改公司章程经营范围为如下内容：

广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；网络文化经营；技术服务；技术咨询；技术开发；技术转让；个人互联网直播服务；业务培训；工程管理服务、对外承包工程。（具体内容以西安市市场监督管理局认定为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事王保昌先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常有效的运行，公司董事会选举李保林先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-004

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。