查看PDF原文
公告日期：2023-03-15
公告编号：2023-011
证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王保昌
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,995,650 股，占公司有表决权股份总数的 86.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他 2 名高管人员列席会议
公告编号：2023-011
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟变更公司经营范围并修改公司章程经营范围为如下内容：
广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；网络文化经营；技术服务；技术咨询；技术开发；技术转让；个人互联网直播服务；业务培训；工程管理服务、对外承包工程。（具体内容以西安市市场监督管理局认定为准）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,995,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事王保昌先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常有效的运行，公司董事会选举李保林先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,995,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
公告编号：2023-011
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王保昌 董事 离职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
李保林 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
四、备查文件目录
《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
陕西金色西部广告传媒股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
