公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-029

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长李保林

6.会议列席人员：监事会成员、高管成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郄涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去郄涛先生公司董事职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-029

因公司内部治理需要，董事会提议免去郄涛先生公司董事职务。自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名魏韦华先生为公司董事职务的议案》
1.议案内容：

因公司内部治理需要，董事会提名魏韦华为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届第十二次会议决议》

公告编号：2023-029

陕西金色西部广告传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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