公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-038

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-038

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837033 金色股份 2024 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

公司拟变更公司经营范围并修改公司章程经营范围为如下内容：

一般项目：广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人互联网直播服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程管理服务；对外承包工程；工艺美术彩灯制造；工艺美术彩灯设计；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。许可项目：网络文化经营。（具体内容以西安市市场监督管理局认定为准）
（二）审议《关于预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

2024 年公司拟使用不超过 4500万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、低风险类的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4500 万元。
（三）审议《关于预计 2024 年关联交易的议案》

因公司与实际控制人陕西文化投资(集团）有限公司（以下简称“陕文投”）及其控制的子公司之间的业务需要，公司对 2024 年度可能发生的关联交易进行预计，具体情况如下：

（1）公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过
3000 万元；

公告编号：2023-038

（2）公司与陕文投及其控制的子公司发生媒体资源或设备采购金额预计不超过 2000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西西部广告传媒有限公司。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证；

（2）企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件……
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