公告日期：2024-04-11

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李保林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,000,577 股，占公司有表决权股份总数的 86.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他 2 名高管人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为 62,022,240.67
元，分配方案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 5.00 元（含税），预计共派发税前现金股利 26,100,000.00元。本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体分配结果最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 股，占本次股东大会有表决权股……
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