公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-021

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以电话及书面方式发
出
5.会议主持人：监事会主席徐小蕊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届选举非职工代表监事》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》

公告编号：2024-021

的有关规定，需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，其中职工代表监事 1 名，非职工代表 2 名。经过对有关被提名的监事候选人进行资格审查，公司监事会同意提名徐小蕊、陈宁权为公司第四届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。选举产生的第四届监事会非职工代表监事将与公司2025 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人均为连选连任。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍然继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日

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