公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-020

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李晶女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

2022 半年度公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重

公告编号：2022-020

要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、 财务报表及附注等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围暨章程修改的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的发展战略及业务发展需要，2022 年 8 月 15 日公司修改经营范
围。详细情况见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于补充审议修订《公司章程》的公告(公 告编号：2022-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 5 日上午 10:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-020

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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