公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-026

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837034 爱索能源 2022 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于签订<期权选择权协议>的议案》

（1）、同意与建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署《期权选择 权协议》，同意按照上述协议的约定，由建信（北京）投资基金管理有限责任 公司或其指定的第三方取得公司一定数额期权选择权，并有权按上述协议约定 的时间及价格行使期权选择权以直接持有公司股权，或有权届时转让该期权选 择权。

（2）当行权方决定行权时，同意行权方根据协议行权，并放弃因行权方 行权时的优先购买权或优先认缴权，并承诺新股东（如有）同意上述协议的内 容并放弃对上述协议认股选择权所指向的股权份额的优先认购权。

（3）不得通过变更公司章程或采取其他措施阻碍行权方行权，若有需要 应及时配合行权方签署相关法律性文件，否则须连带赔偿行权方损失。

公告编号：2022-026

（4）将本此股东会决议提交给建信（北京）投资基金管理有限责任公司 作为《期权选择权协议》附件，同意接受上述决议的约束，并承诺未经建信（北 京）投资基金管理有限责任公司书面确认不得变更或撤销。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡 和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公 章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 4 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：彭春晖 地 址：北京市海淀区知……
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