公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-004

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晶女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,002,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

4.公司其他高级管理人员列席情况：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司 拟预计 2023 年度的日常性关联交易，具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京爱索能源科 技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023- 002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,692,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

李晶及其配偶蔡茂林系关联交易主体，因此李晶作为本次交易的关联股 东，北京爱科索投资管理中心（有限合伙）作为李晶直接控制的股东，回避本 次表决。回避股东持有股份数为 23,310,009 股。
三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决

议》

北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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