公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-013

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李晶

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司预增加经营范围：服装服饰批发；日用品批发；针纺织品销售。拟对

公告编号：2023-013

公司章程相应条款进行修改。详细情况见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司 章程》的公告(公告编号：2023-012)。公司章程的最终修订以股东大会审议结 果、工商核准结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名彭春晖为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事李琛因个人原因申请辞去公司董事职务,导致董事会成员人数 低于法定人数,为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定,现提 名彭春晖为公司新任董事,任期自本议案经 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。经核查,彭春晖不属于失信联 合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,新任董事就任前,李琛仍将继续按照 有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 7 月 25 日上午 10:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大
会的议案，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-013

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》
北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

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