公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-014

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837034 爱索能源 2023 年 7 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司预增加经营范围：服装服饰批发；日用品批发；针纺织品销售。拟对
公司章程相应条款进行修改。详细情况见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公 司章程》的公告(公告编号：2023-012)。公司章程的最终修订以股东大会审议 结果、工商核准结果为准。
（二）审议《关于提名彭春晖为公司董事的议案》

公司原董事李琛因个人原因申请辞去公司董事职务,导致董事会成员人数 低于法定人数,为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定,现提 名彭春晖为公司新任董事,任期自本议案经 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

经核查,彭春晖不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,新 任董事就任前,李琛仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

公告编号：2023-014

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡 和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公 章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 25 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
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