公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-016

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023
年 7 月 7 日审议并通过《关于提名彭春晖为公司董事的议案》。

提名彭春晖女士为公司董事，任职期限与第三届董事会相同，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名彭春晖 女士为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会会议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

彭春晖，女，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息
管理与信息系统专业。2004 年 9 月至 2008 年 7 月，在山东财经大学学习，获学士学
位。2008 年 7 月至 2011 年 2 月，就职于济南鱼翅皇宫大酒店，担任企划专员；2011
年 2 月至 2012 年 5 月，就职于华信仪表（北京）有限公司，担任企划主管；2012 年
5 月至 2018 年 11 月，就职于北京爱索能源科技股份有限公司，任董秘助理、企划主
管。2018 年 11 月 22 日起，担任公司董事会秘书，未持有公司股份。

公告编号：2023-016

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人 数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要 求。
三、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。