公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-024

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晶女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合实际业务发展情况和经营计划，公司及子

公告编号：2023-024

公司拟向银行申请总额不超过 2500 万元（含）的综合授信额度，根据银行要 求由董事长李晶及其配偶蔡茂林，董事杜丙同提供担保。具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露《北京爱索能源科技股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公 告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案是公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议，免 予按照关联交易披露。关联董事李晶、杜丙同免于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 1 月 4 日上午 10:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》
北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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