公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,599,109 股，占公司有表决权股份总数的 73.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵理因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

4.公司其他高级管理人员列席情况：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合实际业务发展情况和经营计划，公司及子 公司拟向银行申请总额不超过 2500 万元（含）的综合授信额度，根据银行要 求由董事长李晶及其配偶蔡茂林，董事杜丙同提供担保。具体内容详见公司
2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露《北京爱索能源科技股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,599,109 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

以上议案是公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议，免 予按照关联交易披露。股东李晶、北京爱科索投资管理中心（有限合伙）免于 回避表决。
三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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