公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-022

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837034 爱索能源 2024 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会成员换届的议案》

提名李晶、赵理、杜丙同、许未晴、彭春晖为候选董事，均为连选连任， 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京爱索能源科技股份有限公司董事、监事 换届公告》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《关于公司及子公司预计 2025 年度银行授信的议案》

根据公司生产经营的安排，结合实际业务发展情况和经营计划，公司及子 公司拟向银行申请总额不超过 2500 万元（含）的综合授信额度，根据银行要 求由董事长李晶及其配偶蔡茂林，董事杜丙同提供担保。具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露《北京爱索能源科技股份有限公司关于预计 2025 度银行授信的公告》（公告 编号：2024-021）。

公告编号：2024-022

（三）审议《关于监事会成员换届的议案》

公司第三届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，监事会提名王彪、 常建二人为第四届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司股东大会选举产生即自然 终止。

王彪、常建经核查，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常 工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司 和股东利益的行为。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人……
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