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公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-015
证券代码:837040 证券简称:宁武科技 主办券商:东北证券
广州宁武科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、电话、网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长张民
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-015
详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州宁武科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-014)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会对《广州宁武科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核。经审议,公司董事会认为,公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
广州宁武科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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