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公告日期:2023-04-25
证券代码:837040 证券简称:宁武科技 主办券商:东北证券
广州宁武科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、电话、网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长张民
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,由公司总经理编写了公司 2022 年度总经理工作报告,并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司 2023 年度经营计划及财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年实际经营情况编制了《广州宁武科技股份有限公司 2022 年
年度报告》、《广州宁武科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 5,000,000 元,不派送股票股利和进行资本公积转增股本,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0……
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