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公告日期:2024-01-04
公告编号:2024-001
证券代码:837040 证券简称:宁武科技 主办券商:东北证券
广州宁武科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张民
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 5000
万股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-001
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州宁武科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
广州宁武科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
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