公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-009

证券代码：837042 证券简称：赛诺科技 主办券商：开源证券
广东赛诺科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837042 赛诺科技 2023 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东京兆律师事务所李镝律师见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

《广东赛诺科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

《广东赛诺科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

《广东赛诺科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2022 年度财务审计报告》

《广东赛诺科技股份有限公司 2022 年度财务审计报告》

公告编号：2023-009

（五）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司 2022 年年度报告》及 《广东赛诺科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公 告》。
（八）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资 金购买理财产品的公告》。
（九）审议《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司关于 2022 年年度募……
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