公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-016

证券代码：837042 证券简称：赛诺科技 主办券商：开源证券
广东赛诺科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄吉祥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2023-016

www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续期广东省增值电信业务许可证的议案》
1.议案内容：

由于公司《广东省增值电信业务许可证》将于 2024 年 4 月到期，经公司领
导层商讨决定续期广东省增值电信业务许可证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东赛诺科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

广东赛诺科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。