公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-025

证券代码：837042 证券简称：赛诺科技 主办券商：开源证券
广东赛诺科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄吉祥

6.会议列席人员：汪劲松、齐战涛、周镜苏、黄丽芳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广

公告编号：2024-025

东赛诺科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名黄吉祥（连任）、汪劲松（连任）、齐战涛（连任）、曾俊茗、黄林彬为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 8 月 22日在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议之议案的相关事宜。

内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《广东赛诺科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2024-025

广东赛诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。