公告日期：2024-11-19

目 录

目录......1
第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 独立董事 ......30

第三节 董事会......33
第六章 总经理及其他高级管理人员......39

第七章 监事会......42

第一节 监事......42

第二节 监事会......43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计 ......46

第三节 会计师事务所的聘任 ......46
第九章 通知和公告......47
第十章 投资者关系管理 ......48
第十一章 股份减持与管理......49
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......54

第一节 合并、分立、增资和减资 ......54

第二节 解散和清算......55
第十三章 修改章程......57
第十四章 附则......57

第一章 总则

第一条 为维护无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关法律法规、规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、行政法规及规范性文件的规
定，由无锡亿能电力设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于 2022
年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2022 号文同意注册，
于 2022 年 10 月 13 日在北京证券交易所上市。

第三条 公司注册名称： 中文：无锡亿能电力设备股份有限公司

英文：Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd.

第四条 公司住所：无锡市新区梅村锡达路 219 号

第五条 公司注册资本为人民币 10115 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 自本章程生效之日起，原无锡亿能电力设备股份有限公司章程废
止。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：立足电力技术进步、坚持不断创新，创造较好的
经济效益和社会效益，尽力为客户、合作伙伴、股东、员工和社会创造更多价 值，成为负责任、有影响力、受尊敬的国际化综合公司。

公司的经营范围为：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；新能源原动设备销售; 新兴能源技术研发；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁……
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