公告日期：2024-12-27

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-092

无锡亿能电力设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄彩霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章 程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
64,750,658 股，占公司有表决权股份总数的 64.01%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,715,875 股，占公司有表决权股份总数的 3.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024- 084）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,023,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄彩霞、马晏琳及无锡亿能信息科技合 伙企业( 有限合伙）回避表决。

审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的公司《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》（公告编 号：2024-086）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,750,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的公司《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-088）。2.议案表决结果：

同意股数 64,750,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(一) 关于预计 2025 年日 3,715,875 100% 0 0% 0 0%

常性关联交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、沈雨恬
（三）结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司法》《证 券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席 本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果 合法有效。
四、备查文件目录

（一）公司《2024 年第四次临时股东大会决议》

（二）北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司……
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