公告日期：2021-02-09

证券代码：837047 证券简称：清芝融科 主办券商：东北证券
清芝融科商用机器股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心 C2 座 1703
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴卫
6.会议列席人员：全体监事，高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2020 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据2020年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2020年度财务工作以及具体的财务收支情况作总结性报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2020 年度的经营业绩，结合行业的发展公司的实际情况，公司制定《2021年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司依据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年年度审计报告》，结合公司的经营和治理实际状况编制了 2020 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》
1.议案内容：

2020 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构，负责2021年财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于实际控制人、控股股东吴卫 2021 年预计向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

因资金周转需要，本公司实际控制人、控股股东吴卫2021 年继续向公司提供财务资助,不收取借款利息，也没有明确的到期日。预计财务资助金额不超过500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
公司受益的财务资助，关联方无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，清芝融科商用机器股份有限公司（以下简称“公
司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-55909579.48 元，公司实收股本为 82012500.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额……
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