公告日期：2021-03-03

证券代码：837047 证券简称：清芝融科 主办券商：东北证券

清芝融科商用机器股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心 C2 座 1703

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,932,933股，占公司股份总数的 48.69%

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2020年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务工作以及具体的财务收支情况作总结性报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2020 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容详见 2021 年 2 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平

台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-006）和《2020 年年度报告》(公告编号为：2021-007）

2.议案表决结果：

同意股数 39,932,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》

1.议案内容：

2020 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

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