公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-033

证券代码：837047 证券简称：清芝融科 主办券商：东北证券
清芝融科商用机器股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心 C2 座 1703
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴卫
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌》议案
1.议案内容：

公司的全资子公司北京清芝融金软件有限公司于 2021 年 7 月 21 日参股了

公告编号：2021-033

安徽智链瑞通科技有限责任公司，该事项构成重大资产重组。根据《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 股票停复牌业务实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复 牌业务指南》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申请，公司股票已于 2021 年 7 月 26 日开市起停牌，原定复牌日期不晚于 2021
年 8 月 25 日。公司须按照《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大
资产重组业务细则》等相关规定补充履行重大资产重组程序和信息披露义务。 但截至目前，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书，
因此公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至 2021 年 9 月
24 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

清芝融科商用机器股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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