公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-017

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日下午 2 点。

（六）出席对象

公告编号：2022-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837051 科理咨询 2022 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（北京）律师事务所周丽琼律师
（七）会议地点

科理咨询会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

审议 2021 年度董事会工作，公司董事会对 2021 年度的工作进行了总结，并
对 2022 年的工作进行了战略性布局和展望。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

审议 2021 年度监事会工作，公司监事会对 2021 年度的工作进行了总结，并
对 2022 年的工作进行了计划安排。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013 ）、《 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

公告编号：2022-017

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2022 年度财务预算方案》

根据公司 2021 年度预算执行情况、2021 年年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。
（七）审议《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-020 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于2022年5月16日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019 号）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。